FX 마진거래

【서울=뉴시스】변해정 기자 = 해외통화 선물거래(FX마진거래)를 미끼로 거액의 투자금을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울 서초경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 뉴질랜드의 FX선물투자회사 S사 직원 유모(42)씨와 금융투자회사 H사의 영업대표 정모(44)씨·재무대표 김모(40)씨 등 3명을 구속했다고 20일 밝혔다.

경찰은 같은 혐의로 H사 영업본부장 김모(56)씨 56명은 불구속 입건했다.

이들은 2014년 2월1일부터 2015년 12월31일까지 FX마진거래에 투자하면 원금 보장과 함께 매달 투자금의 2.5%를 배당해주겠다고 속여 3097명으로부터 1660억여원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

FX 마진거래는 두 가지 통화를 동시에 사고팔아 환차익을 얻는 FX 마진거래 외환 선물거래를 말한다.

경찰에 따르면 이들은 홍콩에 본사를 둔 H사의 국내 사무소를 서초구 서초동에 차린 뒤 보험 영업사원 80여명을 끌어들여 투자자를 유치했다. FX마진거래에 관한 지식이 없는 보험회사 고객들이 노린 것이다.

이들은 "S사 계좌에 최소 1만 달러(한화 약 1200만원)을 송금하면 H사의 'FX마진거래 솔루션' 운용을 통해 원금 손실 없이 매달 2.5%의 수익을 얻을 수 있다"고 유혹했다.

또 S사 계좌와 연동된 '메타트레이드4' 애플리케이션(앱)을 투자자 휴대전화에 설치·시연해보이며 수익률 현황을 실시간 확인할 수 있다고 소개했다.

하지만 투자자들로부터 투자를 일임받아 S사에 튼 계좌는 외환선물 거래가 불가능한 계좌였다. 투자금 입금시에만 거래 가능 계좌로 전환해왔다.

앱도 수많은 딜러가 접속해 거래가 발생하고 있는 것처럼 꾸민 것이었다. 수익률 조차 허위로 입력·조작했다.

투자자들의 FX 마진거래 의심을 피하려고 범행 초기 매달 약정된 수익금을 지급해 안심시킨 뒤 점차 많은 돈을 투자하도록 유도했다. 하지만 후순위 투자자의 돈을 선순위 투자자에게 지급하는 '돌려막기'를 한 것으로 확인됐다.

이들은 투자금의 일부는 직급별 일정 비율로 나눠 가졌다. 영업총괄 산하에 '본부장(RM)-지점장(BM)-영업사원(FC)' 조직을 두는 식으로 역할을 분업화해 왔는데 투자자를 직접 유치한 보험 영업사원이 투자금의 2%를 수당으로 챙겼다. 지점장과 본부장은 각 0.8%씩, 대표는 1~2%를 떼갔다.FX 마진거래

금융당국을 통해 첩보를 입수한 경찰이 관련자들을 차례로 검거했다.

수사가 시작되자 베트남으로 도주했던 유씨는 국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배를 내려 지난 10일 국내로 강제 FX 마진거래 송환했다.

경찰 관계자는 "피해금액 1660억여원 중 편취액은 950억원으로 파악됐으며 국내 입국을 거부하던 유씨를 담당수사관이 베트남에 직접 가 붙잡아왔다"고 전했다.

이어 "최근 저금리 기조에 안정적인 투자처를 찾는 투자자들의 심리를 이용하는 금융사기 범죄가 증가 추세"라면서 각별한 주의를 당부했다.

FX 마진거래

(~2022-07-14 23:59:00 FX 마진거래 종료)

단돈 2000달러로 1만달러의 외환거래를 할 수 있다는 FX(Foreign Exchange) 마진거래가 어떤 것이기에 개인투자자들이 몰리는 것일까. 모의거래를 통해 FX마진거래를 체험해 봤다. FX마진시장은 오전 4시 뉴질랜드를 시작해 호주 시드니(오전 7시)와 아시아(오전 9시), 유럽(오후 4시), 미국 뉴욕(오후 9시)까지 24시간 거래가 가능했다. 거래 통화로는 가장 많이 거래된다는 유로-달러로 정하고 몇 분 만에 포지션을 청산하는 단기매매로 일단 어떤 거래인지 맛을 봤다. 1유로당 FX 마진거래 달러가 1.40달러에서 1.41달러로 오른다면 매수포지션을 잡은 투자자는 레버리지 효과로 순식간에 1000달러를 벌게 되고 매도포지션을 걸었다면 1000달러를 잃게 된다. 고수익 고위험 거래라지만 ‘대박’이 아닌 손절매나 이익실현폭을 작게 입력해 놓고 100달러 이내에서 손익이 결정되도록 하니 들은 만큼 위험한 거래는 아니었다. 또 같은 통화에 대해 매수포지션과 매도포지션을 동시에 설정할 수 있어 어느 정도 헤지도 가능했다.

방향성을 점쳐 하루를 묵혀 두는 거래까지 사흘에 걸친 총 7번의 매매 끝에 590달러를 벌수 있었다. 대부분의 투자자들이 모의거래에서는 이익을 내지만 실거래에선 완전히 다르다고들 했다.

■외화-외화 간 방향성 가늠 어려워

FX마진거래를 하면서 가장 먼저 느낀 점은 ‘어렵다’는 것이다. 거래 대상이 유로·달러나 달러·엔화, 파운드화·달러 등 원화가 끼어 있지 않은 외화와 외화간의 거래이기 때문이다. 이를테면 오늘 유로화 대비 달러가 오를지 말지를 알아야 수익을 낼 수 있다는 얘기다.

원·달러 환율도 번번이 예상이 빗나가는 상황에서 외환 전문가도 아닌 국내 개인투자자들이 뉴욕이나 런던 외환시장에서의 흐름을 잡아내기는 사실상 힘들다. 감독당국 말대로 전체 계좌 5958개에서 90%인 5386계좌가 손실을 기록할 수밖에 없는 근본적인 원인이다.

이에 따라 대부분의 투자자들이 환율 방향성보다는 저항선이나 지지선 등 추세선에 의지한 단기 매매에 치중하고 있었다.

단기매매로도 고수익이 가능한 만큼 중독성은 강했다. 방향을 맞혔을 때의 짜릿함과 짧은 순간에 승부가 갈리는 점 등 FX마진거래의 높은 변동성은 투자자를 묶어 두기에 충분했다.

여러 요인을 따져 매도나 매수포지션을 잡는다고 해도 개인투자자들에게는 유동성 리스크가 뒤따라 온다.

FX마진거래는 로스컷(손절매) 제도에 따라 유지증거금이 1%에 미달할 경우 바로 반대매매가 이뤄진다. 기자의 경우 모의계좌에 임금된 금액이 3만달러(약 3680만원가량)로 비교적 여유가 있었다. 한 계약에서 2500달러를 잃었지만 유지증거금이 충분한 덕택에 기다릴 수 있었고 몇 시간 뒤 -900달러까지 손실을 줄인뒤 포지션을 청산할 수 있었다.

그러나 개인투자자들의 경우 그렇지가 않다. 큰손이 아닌 다음에야 1만달러 안팎을 채워 놓고 거래를 하거나 아니면 최소 위탁증거금인 2000달러로 나서기도 한다. 이런 경우 전체적인 방향성을 맞히더라도 장중 예상과 다른 쪽으로 한번만 급변하면 반대매매를 당할 수밖에 없다.

감독당국에 따르면 전체계좌의 40%가 투자한 지 3일 이내에 반대매매를 당했으며 약 70% 정도가 보름 이내에 강제로 반대매매가 행사된 것으로 나타났다.

또 투자자들이 비용으로 지불해야 하는 ‘스프레드(해외 FCM이 제시하는 매수, 매도 가격차이)’도 무시할 수 없다. 유동성이 풍부한 통화끼리의 경우 스프레드는 2.5∼3.5pip(단위)로 가격변동이 없더라도 25∼35달러를 FX 마진거래 지불해야 하며 거래가 잘 이뤄지지 않는 통화 간의 거래는 스프레드가 15pip안팎(비용으로 150달러 지불)까지 벌어져 투자자가 높은 거래비용을 부담해야 한다.

[개미 유혹하는 유사투자자문]②진화하는 ‘고수익 보장’ 유혹 불법 투자 권유

직장을 은퇴하고 노후생활에 나선 60대 김모씨. 그는 최근 1:1 개인 투자를 권유하는 문자 메시지에 눈길이 쏠렸다. 증권 정보를 제공하는 채팅방에서 증시 상황과 종목 정보를 줄줄 읊는 자칭 ‘애널리스트’의 투자 권유 때문이었다. 환율 거래를 통해 수익창출을 도와주겠다며 접근한 그는 1차는 무료로 진행한다며 선심을 썼다. 긴가민가 하며 넣은 투자금 100만 원은 불과 몇십분만에 두배로 불었다. 애널리스트는 2차 투자부터는 1000만 원 이상의 고액 투자를 권유했다. ‘프로젝트성 투자’로 이달에만 특별히 원금을 보장한다는 설명도 곁들였다. 번듯한 거래 사이트와 사업자등록증, 자신의 주민등록증까지 보여주는 세심함은 의심을 내려놓게 만들었다. 애널리스트 본인도 같이 투자하겠다는 말에 김씨는 투자금을 2000만 원까지 늘렸다. 도합 4000만원의 투자금은 순식간에 1억 원까지 불었다.

그러나 기쁨도 잠시, 투자금은 한순간에 날아갔다. 애널리스트의 천만원 매도 계약 사인에 그대로 금액을 입력했지만 거래소에선 1억 원이 사라졌다. 김씨는 상황이 이해되지 않았지만 애널리스트는 잠깐의 질책 후 “2억 출발 5억 마감 가시죠”라며 추가 투자금 입금을 요구했다. 잃은 돈 생각에 대출 받은 추가 2000만 원을 입금했지만 아무래도 찝찝한 마음에 김씨는 인출을 요구했다. 거래소의 거래 조작 의혹도 제기했다. 그러자 애널리스트는 오히려 회사가 피해를 입었다며 김씨의 동의 없이 보유금액을 0원으로 FX 마진거래 처리한 후 출금을 미루다 연락이 두절됐다.

주식시장이 혼란한 틈을 타 소비자를 현혹하는 불법 금융투자업자의 영업이 기승을 부린다. '떳다방'식 영업으로 금융당국의 단속을 비웃고 있다. 금융위원회와 금융감독원에 전담부서를 설치해 상시 감독하는 한편 직권 조사권과 자료제출 요구권 등의 권한을 줘 투자자를 울리는 불법 투자자문 행위를 엄단해야 한다는 지적이 나온다.

◇감독당국 사각지대 신종 유사 FX마진거래 출몰= 최근 들어 오래전부터 기승을 부리던 ‘미인가 FX마진거래’의 형태를 띠면서 사설 거래소의 조작을 통해 투자자들의 돈을 갈취하는 신종 수법이 나오고 있다.

‘FX마진’ 거래는 여러 통화를 동시에 매수, 매도하면서 환율 변동성에 따라 손익이 결정되도록 설계된 ‘환차익 거래’를 말한다. 가치가 오를 것으로 전망되는 달러를 매수함과 동시에 가치가 떨어질 것으로 예측되는 엔화를 매도하는 식이다. FX마진거래는 고위험성 투자인 만큼 금융위원회의 금융투자업 인가를 받은 금융회사를 통해서만 투자가 가능하다.

미국의 증권가 이름을 연상시키는 A 업체는 소속 애널리스트의 권유로 투자자에게 사설 거래소를 통해 투자금 입금을 요구한 뒤 거래와 계좌를 마음대로 조작해 돈을 빼돌린 것으로 추정된다. 투자자 김모씨는 애널리스트의 천만 원 매도 계약 사인에 그대로 금액을 입력했지만 거래소에선 1억 FX 마진거래 원이 사라졌다. 또 추가 입금액 2000만 원도 애널리스트가 실패건으로 올린다며 임의로 0원 처리 하고 돈을 돌려주겠다고 통보하고 연락을 끊었다.

A 업체는 지난 3월말 기준 ‘집합투자업 및 집합투자증권 판매업(투자매매업·투자중개업) 인가·등록’ 현황에 포함돼있지 않은 것으로 확인됐다. 또 금융감독원의 금융소비자 정보포털 파인의 제도권금융회사조회에서도 A업체는 확인되지 않았다. 지난해 1월 유사투자자문업자 신고를 하고, 지난해 3월엔 온라인 정보제공업, 투자 자문업, 통신판매업으로 사업자등록만 해둔 상태다.

금융기관의 인가를 받지 않고 투자자들에게 개별적으로 투자자문 내지 거래소에 투자를 중개하는 행위는 자본시장법상 금지하는 무인가 영업행위에 해당한다.

금융당국은 사설 FX마진거래 업체를 형법상 도박공간개설죄로 처벌하고 있다. FX 마진거래 투자를 유도한 후 실제 거래가 이뤄지지 않은 경우에는 형법상 사기죄로 처벌할 수도 있다. 투자금을 모집한 방식에 따라선 유사수신행위법위반죄 등도 가능하다.

A업체는 홈페이지 소개란에 연관 관계를 알 수 없는 금융감독원, 금융투자협회, SGI서울보증, 한국소비자원, 국세청의 CI를 걸어뒀다. 또 A업체가 투자전문가로 소개하고 있는 애널리스트들의 경우에도 일부는 활동 FX 마진거래 경험이 없음에도 허위 경력을 기재해 둔 것으로 확인됐다.

불법 투자 중개로 인한 피해는 더 클 것으로 추정된다. A업체는 유사투자자문업체로 신고한지 1년 6개월이 넘었다. 최근 피해 사례는 두달이 채 안됐다.

A업체 관계자는 “투자자들에게 개별적으로 거래소 투자를 중개한 적 없다”며 “제보자가 누군지 말해줘야 정확하게 모든걸 말씀 드릴 수 있다”고 밝혔다.

◇자체 제작한 홈트레이딩시스템(HTS)을 매개로 투자를 중개=불법 금융투자업자들의 투자 권유 수법이 점차 고도화, 정교화되고 있다. 투자정보 알려주겠다는 ‘리딩방’, 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 접근하는 ‘불법 유사투자자문업’ 등 투자 정보를 제공하는 유형에서 부터 본격적인 투자 중개까지 나서 고액의 FX 마진거래 투자금을 뜯어내는 등 다양한 사례가 쏟아진다. 특히 신원이 보장 되는 듯한 정보를 제공하고, 공신력이 있어 보이는 자체 홈페이지를 마련하는 등 웬만해선 가짜임을 구분하기 힘든 방식이 대폭 늘고 있다.

자체 투자사이트나 자체 제작한 홈트레이딩시스템(HTS)을 매개로 투자를 중개하는 사례가 대표적이다. 메신저를 통해 주식 상품 리딩에 맞춰 투자를 하면 고수익을 낼 수 있다며 투자자를 유인한 후 거래 프로그램의 사용을 유도하는 방식이다. 이때 업체는 자신들이 만든 계좌로 투자금을 입금하고 리딩을 통해 투자상품을 거래토록 한다. 이후 수익이 난 것처럼 꾸며 추가 입금을 받고 인출을 요구받으면 잠적한다. 피해자가 투자금 회수를 위해 추가 입금 요구에 응하기 쉽다는 심리를 이용한 수법이다.

공신력있는 국내외 유명 증권사나 거래소의 이름을 빌려 속이는 방식도 출몰하고 있다. 지난 5월 NH투자증권은 ‘나무증권’ 명칭을 도용해 문자나 카카오톡으로 링크를 발송, 회원가입을 유도하는 사례가 나와 전혀 관계가 없음을 알린 바 있다. 지난 4월엔 한국거래소의 사명을 무단 도용한 ‘피싱사이트’가 발견됐다. 거래소는 투자자들의 자금이체를 유도하는 피싱사이트가 성행하고 있는 상황에서 해당 사이트가 한국거래소가 운영하는 플랫폼이라고 거짓 광고를 한만큼 각별한 주의가 필요하다고 경고한 바 있다.

◇‘○○인베스트’, ’○파트너스’~~, 투자자 현혹=공신력있는 기업공개(IPO) 투자 컨설팅 회사인 것 처럼 꾸며 비상장 주식을 사들이도록 권유하는 형태도 기승을 부리고 있다. 불법 투자매매업자는 ‘AA인베스트’, ’BB파트너스’, ‘CC에셋’ 등 상호를 사용, 과거 자신들의 컨설팅을 통해 실제 상장이 진행됐던 것 처럼 투자자를 속인다. 이후 투자자가 매입금을 입금하기 전에 주식을 먼저 입고해 주는 형태로 안심시킨 뒤 매수 가격보다 더 비싸게 주식을 매도하는 방식이다. 그러나 상장 추진 여부는 FX 마진거래 확인되지 않는 경우가 대부분이다.

고급 주식 정보를 제공하겠다는 빌미로 투자자를 꾀어 현혹시키는 사례도 늘었다. 불법 투자자문업자는 문자메시지로 무료로 주식 투자 정보를 제공하겠다며 접근한 후 오픈 채팅방으로 초대해 증시 정보를 제공하면서 신뢰를 쌓은 후 별도의 대화방으로 유인을 한다. 오픈 채팅방에선 ‘바람잡이’가 별도의 VIP 서비스를 FX 마진거래 통해 큰 수익률을 거뒀다는 사례를 올린다. 현혹된 투자자들에게 ‘원금 보장’, ‘고수익 보장’ 등 문구와 조작된 수익률 등을 내세우며 유료 멤버십에 가입토록 유도가 이뤄진다. 전문성이 떨어지는 투자 자문을 통해 수수료를 받은 후 계약 해지를 요구하면 위약금을 내라고 하거나 그대로 잠적하는 방식이다.

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글로벌 외환 마진 거래 시장 : 산업 분석, 규모, 점유율, 성장, 동향 및 예측 2022-2028

이 외환 마진 거래 보고서는 경제 개발의 스펙트럼에서 주요 부문, 부문, 국가, 지역, 제품 및 서비스를 연구하여 외환 마진 거래를 대표하여 외환 마진 거래 환경에 영향을 미치는 현재 시장 상황 및 동인의 고유한 통합을 제공합니다. 이 보고서는 나열된 국가 및 지역의 외환 마진 거래에 영향을 미치는 주요 문제를 추가로 설명합니다. 이 국가 및 지역의 시장 생산성 수준은 개별 시장 점유율, CAGR, 연간 수익, GDP, 자본, 마진 및 수익성과 함께 연구에서 논의됩니다.

외환 마진 거래에서 활동하는 회사

Gaitame, Central Tanshi Online Trading, Money Partners, Daiichi Commodities, FXCM, Matsui Securities, FX PRIME Corporation, Gaitame Online

보고서는 제조업체 수준에서 제품 및 서비스, 시장, 지역의 수요에 따라 이 보고서에서 최대 2028년까지의 예측을 미국 달러로 제공합니다. 또한이 보고서는 시장 부문을 포함한 역사적 추세, 세계 개요, 제품 수요, 지역 수요를 보여줍니다. 평가는 시장 규모에 대한 심층적인 정량적, 정성적 통찰력, 과거 데이터 및 검증 가능한 예측을 수행하여 수행됩니다.

이 보고서는 시장과 관련된 외환 마진 거래의 문제를 식별하고 중동 및 아프리카, 유럽, 아시아 태평양, 북미와 같은 주요 지역이 시장 침투, 수익 정보 측면에서 연구되었습니다. 이 지역은 시장 참여자를 위해 이러한 지역의 기회와 동시에 위험, 과제, 수요, 대상 시장 및 이러한 세부 정보에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 자세히 연구됩니다. 보고서는 이 지역의 경쟁 환경을 설명하고 주요 선수의 프로필을 설명합니다.

제품 유형에 따라 시장은 주로 다음과 같이 나뉩니다.

50 Times Margin, 100 Times Margin, 200 Times Margin, Other.

최종 사용자/응용 프로그램에 따라 이 보고서는 다음 세그먼트를 다룹니다.

보고서의 핵심 사항:
• 이 보고서는 미국, 영국, 스페인, 일본, 이탈리아, 인도, 독일, 프랑스, 중국, 캐나다 및 호주를 비롯한 전 세계에서 가장 유망한 시장을 조사합니다.
• 연간 수익이 미화 5억 달러 이상인 이 지역의 주요 부문에 대한 연구를 다룹니다.
• 핵심 성과 지표는 경쟁력, 경제 환경, 잠재력 및 지속 가능성을 포함하여 이러한 지역에서 식별되었습니다.
• 보고서는 1차, 2차 및 3차 부문에 걸쳐 외환 마진 거래 공급망의 주요 업체에 대한 광범위한 범위를 제공합니다.

전체 보고서 읽기 @ https://www.mraccuracyreports.com/reportdetails/reportview/321487/#utm_source=PR24&utm_medium=May22koren

목차
1.1 연구 범위
1.2 주요 시장 부문
1.3 대상 플레이어: 외환 마진 거래 수익별 순위
1.4 유형별 시장 분석
1.4.1 유형별 외환 마진 거래 크기 성장률: FX 마진거래 2020 VS 2028
1.5 애플리케이션별 시장
1.5.1 애플리케이션별 외환 마진 거래 점유율: 2020년 대 2028년
1.6 연구 목적
1.7년 고려
1.8 FX 마진거래 계속…

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